Gobierno corporativo - Junta General 2015 - Accionistas e inversores - Aena

Juntas de Accionistas

Consulta la información de todas las Juntas Generales de Accionistas celebradas hasta la fecha.

Junta General Ordinaria 2020

29 de octubre. Auditorio de la sede social, calle Peonías 12, Madrid.

CELEBRACIÓN EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA

Acuerdos y votaciones

Acuerdos adoptados (pdf, 57.25 kB)

Votaciones de acuerdos (pdf, 78.92 kB)

Anuncio de Junta telemática

Anuncio de celebración de Junta telemática (pdf, 21.71 kB)

Documentación a disposición de los accionistas

Anuncio de convocatoria y orden del día (pdf, 68.39 kB)

Anuncio de complemento de convocatoria (pdf, 29.63 kB) NUEVO DOCUMENTO. Publicado el 9-10-20

Solicitud de complemento de convocatoria (pdf, 866.73 kB) NUEVO DOCUMENTO. Publicado el 9-10-20

Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria (pdf, 39.96 kB)

Reglas sobre delegación y voto a distancia (pdf, 83.86 kB)

Cuentas anuales individuales, informe de gestión individual e informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2019 (pdf, 3.16 MB)

Cuentas anuales consolidadas, informe de gestión consolidado e informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2019 (pdf, 5.66 MB)

Declaración de responsabilidad de los administradores (pdf, 39.62 kB)

Informe sobre la independencia del auditor (pdf, 72.99 kB)

Nueva propuesta de aplicación del resultado (pdf, 160.67 kB)

Estado de la información no financiera 2019 (pdf, 2.11 MB)

Reclasificación de reservas voluntarias a reserva de capitalización (pdf, 34.48 kB)

Propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos del orden del día y presentadas por los accionistas (pdf, 63.89 kB) DOCUMENTO ACTUALIZADO. Publicado el 9-10-20

Propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo sobre la reelección del consejero independiente Jaime Terceiro Lomba (pdf, 30.07 kB)

Informe del Consejo de Administración sobre la reelección del consejero independiente Amancio López Seijas (pdf, 38.18 kB)

Informe del Consejo de Administración sobre la reelección del consejero independiente Jaime Terceiro Lomba (pdf, 37.69 kB)

Propuesta e informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo sobre el nombramiento de la consejera independiente Irene Cano Piquero (pdf, 32.29 kB)

Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de la consejera independiente Irene Cano Piquero (pdf, 44.55 kB)

Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo sobre el nombramiento como consejero ejecutivo de Francisco Javier Marín San Andrés (pdf, 39.02 kB)

Propuesta del Consejo de Administración sobre el nombramiento como consejero ejecutivo de Francisco Javier Marín San Andrés (pdf, 41.99 kB)

Identidad, currículo y categoría del consejero independiente Amancio López Seijas (pdf, 42.99 kB)

Identidad, currículo y categoría del consejero independiente Jaime Terceiro Lomba (pdf, 43.58 kB)

Identidad, currículo y categoría de la consejera independiente Irene Cano Piquero (pdf, 44.33 kB)

Identidad, currículo y categoría del consejero ejecutivo propuesto Francisco Javier Marín San Andrés (pdf, 21.39 kB)

Informe anual de gobierno corporativo 2019 (pdf, 601.98 kB)

Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 2019 (pdf, 176.61 kB)

Memoria de actividades de la Comisión de Auditoría 2019 (pdf, 297.28 kB)

Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo 2019 (pdf, 306.38 kB)

Principios de acción contra el cambio climático y gobernanza en materia medioambiental (pdf, 2.91 MB) DOCUMENTO ACTUALIZADO. Publicado el 9-10-20

Recomendación de voto sobre las propuestas presentadas mediante complemento de convocatoria (pdf, 118.09 kB) NUEVO DOCUMENTO. Actualizado el 22-10-20

Informe sobre la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración (pdf, 50.51 kB)

Reglamento del Consejo de Administración con las modificaciones propuestas (pdf, 259.67 kB)

Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia (pdf, 133.0 kB) DOCUMENTO ACTUALIZADO. Publicado el 9-10-20

Formulario de Derecho de información (pdf, 28.5 kB)

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas (pdf, 57.18 kB)

Instrucciones para la asistencia telemática a la Junta General (pdf, 30.95 kB)

Publicado el 30 octubre 2020 a las 09:30 h

Junta General de Accionistas 31 Marzo. Desconvocada

El Consejo de Administración de AENA, S.M.E., S.A., en su reunión del 24 de marzo de 2020, ha acordado desconvocar la Junta General de Accionistas prevista para los días 31 de marzo y 1 de abril, en primera y segunda convocatoria respectivamente, con motivo de la crisis sanitaria creada por el Covid-19.

Desconvocatoria de la Junta General de Accionistas (pdf, 26.59 kB)

Anuncio de convocatoria y orden del día (pdf, 333.28 kB)

Publicado el 25 marzo 2020 a las 12:30 h

Junta de Accionistas 2020

Junta General de Accionistas 2020. Retransmisión en diferido

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